2025年4月寧德分行反洗錢聯絡員考試

每題10分，共計10題，通過為90分。

基本信息：

金融機構未履行客戶盡職調查義務，直接責任人最高可被罰款（）

A.5萬元B.1萬元C.50萬元D.100萬元

客戶身份資料和交易記錄保存期限為（）

A.5年B.10年C.20年D.永久

單位和個人對金融機構采取洗錢風險管控措施有異議的，可以向金融機構提出。金融機構應當在（）內進行處理，并將結果答復當事人；涉及客戶基本的、必須的金融服務的，應當及時處理并答復當事人。

A.5日B.10日C.15日D.20日

對存在洗錢高風險情形可采取的洗錢風險管理措施包括（）。

A.終止業務關系B.限制業務類型C.拒絕辦理業務D.限制交易方式、金額或者頻次

反洗錢義務包括（）

A.建立健全反洗錢內控控制制度B.履行客戶盡職調查C.客戶資料和交易記錄保存D.大額交易和可疑交易報告E.反洗錢特別預防措施

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其設區的市級以上派出機構責令限期改正，可以給予警告或者處二十萬元以下罰款;情節嚴重或者逾期未改正的，處二十萬元以上二百萬元以下罰款

A.未按照規定開展客戶盡職調查B.未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄C.未按照規定報告大額交易D.未按照規定報告可疑交易E.未按規定采取反洗錢特別預防措施

金融機構可以為身份不明的客戶提供一次性金融服務。

A.錯B.對

新《反洗錢法》將受益所有人信息管理制度層級提升至法律。

A.錯B.對

新《反洗錢法》擴大適用犯罪范圍從七類犯罪到所有犯罪。

A.錯B.對

金融機構和特定非金融機構在履行反洗錢義務時依法查詢核對受益所有人信息，發現受益所有人信息錯誤、不一致或者不完整的，應當按照規定進行反饋。

A.錯B.對

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